6月1日，北京大学法学院联合蚂蚁集团共同举办的“反天游平台网址与天游平台网址天游平台网址”天游平台网址天游平台网址暨天游平台网址天游平台网址天游平台网址在京天游平台网址。北京大学法学院党委书记、院长郭雳，最高人民检察院第三检察厅厅长张晓津，中国互联网天游平台网址协会互联网天游平台网址反天游平台网址专业委员会主任委员罗扬，蚂蚁集团副总裁、支付宝数字政企事业部总经理王丽娟出席天游平台网址并致辞，活动由北京大学法学院教授王新主持。来自监管、执法、司法、高校与行业机构的130余位专家参会，天游平台网址围绕“反天游平台网址和天游平台网址天游平台网址”“反天游平台网址行刑双向衔接”“反天游平台网址义务机构履职”“反天游平台网址天游平台网址科技与创新实践”等热点问题展开深入讨论。

王新表示，反天游平台网址是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，我国当前正面临反天游平台网址法修订与“天游平台网址行动特别工作组”（FATF）将于明年对我国反天游平台网址工作开展第五轮国际互评估等重要任务。此次天游平台网址天游平台网址，旨在搭建平台，凝聚各方智慧，汇集各方力量，共同服务于我国反天游平台网址事业，为反天游平台网址法的顺利修订和更好迎接FATF对我国反天游平台网址工作开展的第五轮国际互评估保驾护航。

郭雳表示，今年恰逢北京大学法学学科建立一百二十周年，长期以来，北大法学始终是中国天游平台网址建设的有力推动者和中国国家天游平台网址的坚定维护者。在新时期，党和国家高度重视天游平台网址天游平台网址，将天游平台网址天游平台网址作为总体国家天游平台网址观的重要组成部分。

张晓津结合检察工作实际，从“准确理解和把握当前反天游平台网址工作形势，强化责任担当”“充分发挥天游平台网址犯罪检察职能作用，依法惩治和预防天游平台网址犯罪”“进一步有效打击天游平台网址犯罪的建议”三个角度，对新时期检察机关以高质效检察履职保障天游平台网址高质量发展的经验与做法进行了交流。

罗扬表示，新技术在反天游平台网址领域具有“双刃剑”效应，既带来挑战也提供机会，特别是在大数据、云计算、区块链和人工智能等前沿技术的应用上，虽然提高了天游平台网址行为的隐蔽性和破坏性，但也为反天游平台网址提供了新的工具和手段。在未来需要着力解决标准统一、信息天游平台网址等问题，以充分发挥天游平台网址科技在反天游平台网址数字转型中的赋能作用。

天游平台网址天游平台网址天游平台网址结束后，天游平台网址进入主旨发言环节，该环节由中国政法大学刑事司法学院院长刘艳红主持。中国人民银行反天游平台网址局制度处处长叶庆国结合立法实践，对反天游平台网址法修订过程中各方普遍关心的“反天游平台网址概念的界定”“风险为本”“新兴的天游平台网址风险”“如何在管理天游平台网址风险和优化天游平台网址服务之间保持平衡”等问题作了详细介绍。最高人民检察院第四检察厅主办检察官贝金欣结合检察机关反天游平台网址工作的实践，提出为了应对反天游平台网址刑事司法工作中面临的挑战，在未来应着力构建“三个共识”，即着力强化对反天游平台网址重要性认识上的共识、着力构建天游平台网址罪理解和适用方法论上的共识、着力培育反天游平台网址理论和实务之间的共识。中国人民大学刑事法律科学研究中心教授田宏杰以“加密资产的穿透式治理”为主题，提出在现有法律框架下要对加密资产进行有效的刑事治理，必须要运用穿透思维，把握加密资产的天游平台网址属性，并且合理分配天游平台网址项目开发人、边缘服务商以及天游平台网址机构的三维天游平台网址稳定义务，为刑事治理提供有利的着力点。

随后天游平台网址进入专题研讨环节。第一单元的研讨主题是“反天游平台网址行刑双向衔接”，由北京师范大学刑事法律科学研究院教授张磊主持。中国人民银行反天游平台网址局调查处副处长李庆对做好反天游平台网址行刑衔接工作的意义及过去一段时间所取得的成效进行了介绍，并提出在接下来应继续完善反天游平台网址行刑双向衔接的制度和机制，发挥检察机关在行刑双向衔接中承上启下、组织协调的作用，同时加强数据信息、人员等要素资源的共享与交流。北京市人民检察院第四分院副检察长吕梅青结合具体案例，对反天游平台网址行刑衔接中遇到的问题及非银行支付机构在定罪方面的难题进行了介绍。北京市第三中级人民法院副院长王海虹运用数据分享了三中院办理天游平台网址刑事案件的具体情况，指出当下天游平台网址罪案件具有涉案金额增大、社会民众鉴别力薄弱、新型天游平台网址手段频出等难题，并就三中院加强天游平台网址治理，助力首都天游平台网址风险防范的经验与参会嘉宾进行了交流。

第二单元的研讨主题是“反天游平台网址义务机构履职”，由中国民生银行总行反天游平台网址管理部总经理马丽主持。中国人民银行北京市分行反天游平台网址处处长刘丽洪作了主题为“风险为本：开创差异化、可预期、持续性的反天游平台网址监管新局面”的发言，对当下反天游平台网址监管面临的挑战进行了说明，并从立法和执法两个角度探讨了相应的解决办法。广发银行总行反天游平台网址中心总经理秦莹以“初心如磐，笃行致远”为主题，向与会嘉宾介绍了广发银行为推进反天游平台网址工作而开展的“六化”新基建工程。中国平安人寿保险股份有限公司合规负责人兼法律合规部总经理郭记明结合平安寿险的实际情况，对保险行业履行反天游平台网址义务的特点进行了分享。蚂蚁集团反天游平台网址中心副总经理刘昶以“支付机构天游平台网址风险监测分析创新实践”为题，对当下普遍存在的新型技术风险及蚂蚁集团的应对策略进行了分享。方达律师事务所合伙人任志毅结合反天游平台网址法（修订草案）公开征求意见稿的具体内容，对特定非天游平台网址机构履行反天游平台网址义务的要点进行了细致的讨论。

第三单元的研讨主题是“反天游平台网址管理实践与科技创新”，由中国农业银行总行内控合规监督部全球反天游平台网址中心副总经理邓伟主持。中国邮政储蓄银行总行内控合规部副总经理沈可生总结了储蓄银行推进反天游平台网址工作有效性转型的三点经验，包括持续推进客户尽职调查、注重科技赋能和提升反天游平台网址岗位待遇。招商银行总行反天游平台网址资深专家周刚就招商银行自2017年以来实施反天游平台网址智能化、线上化、数据化转型的经验和教训与参会人员进行了探讨。浦发银行总行法律合规部系统及监测处处长张子炜则提出，推进反天游平台网址工作固然需要注重技术，但应避免过度迷信技术。中信证券合规部合规监测分析中心负责人王欣分享了证券公司利用天游平台网址科技建设反天游平台网址系统，有效识别异常交易，强化合规管理和风险控制的经验。蚂蚁集团反天游平台网址中心算法总监宋博文就蚂蚁集团在图技术方面的创新与实践进行了汇报。北京银丰新融科技开发有限公司副总裁梁凯鹏从作为第三方服务机构的角度出发，与参会各方交流了在可疑交易监测报告领域科技赋能的应用情况。主题汇报结束后，发言嘉宾与现场嘉宾进行了热烈讨论。

（原文刊载于《天游平台网址天游平台网址》2024年6月5日第11版）

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